Совсем недавно издание Bloomberg, скорее всего, до конца, не разобравшись, возможно действуя под финансовым давлением выпустила абстрактный, без имен и фамилий, материал под названием «Обманутые инвесторы требуют свои миллионы». Вкратце - история о том, что у некоторых клиентов лишенной лицензии компании "Анкор-Инвест" и "GL Finance" не получается вовремя забрать свои средства. С указанием всех виноватых, в том числе бенефециара и причастных (по мнению авторов) лиц. Объективности ради, имена клиентов и источников информации в статье, остались анонимными. Стала видна только часть правды, но не вся история полностью. Мы разберем данную историю подробно, не упустив ни одной детали. Расследование в нескольких частях.

Обнаружилось немало противоречий, например обвинение во всём только лишь бенефициара, который покинул проект еще 7 лет назад, но при этом указывая ПРАВИЛЬНЫЕ фактические данные: (краткая выдержка) «Бенефициар компании Герман Лиллевяли был до 09.06.2011г. ее учредителем и директором (до 07.07.2010 г.), а до последнего времени компания везде позиционировалась, как входящая в группу GL и подконтрольная Герману Лиллевяли». К неоднозначной фигуре "несомненно талантливого" человека Германа Лиллевяли мы еще вернёмся в следующих частях нашего расследования, но разве кто-то сможет поверить в то, что любая похожая история делается в одиночку? Может потом что-то и произошло между «соратниками», но по нашим, заслуживающим доверия источникам, в этом театре играли и другие актёры.

Стало очень интересно. Было решено провести независимое журналистское расследование и выдвинуть свои гипотезы. Отсюда начал разматываться клубок, который привел нас нас совсем в другую сторону и показал истинные масштабы случившейся финансовой истории. Всё так, да не совсем так. На горизонте возникли два уникальных персонажа, след от которых (и денежный, и управленческий, и уголовный) привел в далёкий Дубай. Забегая вперед, отметим, что деньги вкладчиков в настоящее время - там же. А возможно и сам Шеф. По целому ряду прямых и косвенных причин.

Объединившиеся силы анти-GL сделали сайт, точнее анти – сайт, на котором абсолютно подробно они «препарировали» всю финансовую деятельность холдинга GL, с указанием всех сотрудников поимённо и пофамильно. Всех да не всех. Их действия напоминают пословицу «Слышал звон, да не знаю, где он». В список «почему-то» не попали два бывших ТОП менеджера компании – вице-президент Зонин Никита Аскарович и не менее колоритный персонаж – Горюнова Ольга Алексеевна, идеолог всего произошедшего далее.

Горюнова Ольга, возможно центральный персонаж, очень любит балтийский берег, имея дом в Юрмале. Дама всеми руками и ногами за границей, индифферентно смотрящая на жизнь и бизнес непосредственно в России, также имеющий свой «запасной аэродром». Но на ней мы остановимся подробнее, потому, что, возможно это ключевой элемент всей схемы. По месяцу и по два, она пропадала то в Дубае, то на Кубе, вела активную жизнь. Руководство на удивление всё ей прощало, имело некие персонализированные отношения, даже, по информации из проверенных источников Лиллевяли, летавший в Эмираты ЯКОБЫ по вопросам своей медицинской клиники, встречался с её отцом, и где бы вы думали? Правильно, в Дубае! Может готовили «где соломку подстелить»?

По словам сотрудников даже, уволившись из компании, активно пользовалась переговорными комнатами на Никольской, переманивала клиентов на «свой» дубайский проект прямо под носом у Босса, многие ничего не могли понять в тот момент, как ей это позволяют. В ходе расследования напрашивались удивительные параллели и взаимосвязи. Поговаривали даже, что у них были "особые отношения"...но, похоже, сплыли...

Никита Аскарович Зонин, выпускник МГИМО, неглупый и талантливый человек, неплохой специалист. Но как всегда есть, НО. Его родственники и вся семья давно живут за границей, в частности мама, в славном городе Ангелов – Los – Angeles США. Поэтому сказать, что человек одной ногой за границей – не сказать ничего. Он там обеими ногами, причем совсем на другом континенте. Пропажу уставного капитала фирмы Анкор-Инвест, вернее, как пишут уважаемые «доброжелатели», сокращение со 150 миллионов рублей до 50 тысяч связывают именно с его вместе с Ольгой Горюновой деятельностью, как попыткой «урвать» последнюю возможность незаконного обогащения за чужой счёт.

Итак, около года назад, они создают в Дубае инвестиционную компанию, которая занимается инвестициями в различные передовые сектора местной развивающейся семимильными шагами экономики, в основном недвижимость. Куда начинают переносить не только клиентскую базу, в плане привлечения средств под проекты, но и клиентские средства под предлогом выгодных инвестиций в объекты премиум сегмента недвижимости, потихоньку перенося все капиталы холдинга GL в Дубай. Параллельно с этим Горюнова, через знакомых журналистов и пиарщиков начинает «готовить почву» для того, чтобы утопить существующий российский проект, муссируя между клиентами слухи о том, что у компании Анкор Инвест имеются финансовые проблемы, что нужно срочно переводить средства туда-то и туда-то, скорее-скорее, а то всех ждет неминуемый крах и потеря средств. И это им удается. Они до последнего появляются в офисе на Никольской. Интересно, по информации источников, все ордера на закрытие счетов клиентов Горюновой были исполнены, клиенты, забрали свои средства. Это называется четким словом САББОТАЖ.

Любопытно, что прослеживается четкая взаимосвязь и похожесть работы в Дубайском сегменте бизнеса с предыдущей деятельностью Горюновой в компании GL. В результате, совершенно очевидно, что все деньги GL были «перекачаны» в Дубай, место с прекрасным инвестиционным климатом, а Горюнова с Зониным скачут на белых конях по бескрайним пескам своей финансовой независимости, не предполагая, что бумеранг когда-либо может вернутся в их сторону. Однако, непреложна одна основная мысль - все деньги GL - там. В начале расследования многое не удавалось понять, но теперь стратегема разгадана, все мелкие детали сложились в одну фигуру.

Расследование продолжается, на очереди подробное изучение их «Инвестбизнеса» в Дубае, а также роль и точное местонахождение самого «Императора» Германа в этой истории.