Шаг первый. Исходя из того, кто вы на данный момент – пенсионер или, например, студент вам звонит некий человек. Разберем на примере студента поступающего в медицинский ВУЗ. И вот вам звонит некий человек, который представляется членом приемной комиссии Российской Медицинской Академии Непрерывного профессионального образования (РМАНПО). Сей гражданин говорит о том, что вы подавали документы на поступление. Тут стоит отметить то, что нужную для мошенничества информацию жулики собирают заранее. А так как вы документы подавали и слышите верную информацию об этом, то вы начинаете доверять собеседнику. Далее вам говорят о том, что необходимо пройти тестирование, зарегистрироваться на определенном сайте. При этом зарегистрироваться и получить доступ можно и с помощью мобильного телефона.

Шаг второй. Вам любезно помогут зарегистрироваться и получить доступ к сайту. А для этого попросят пообщаться по видео звонку, включив демонстрацию экрана. Кстати эта демонстрация экрана использует практически любой современный вид мошенничества “по удаленке”. Цель тут проста – видеть происходящее на экране вашего телефона, все коды и данные. Современный вид мошенничества требует применения современных технологий.

Шаг третий. Далее вам скажут на какой сайт заходить, что делать, вы будете заполнять свои паспортные данные, при этом вам будут приходить какие-то коды от Госуслуг, например, в смс-сообщениях. Вас заверят, что эти коды для регистрации и скажут никуда вам их не вводить. При этом, поскольку была включена демонстрация экрана, их увидят. Вот так у вас появиться личный кабинет и с вами пока закончат разговор.

Шаг четвертый. Через какое-то время вам поступит звонок в ходе которого вам пояснят, что звонят сотрудники госуслуг. Вам скажут, что все ваши данные от госуслуг взломали, далее пояснят, что все это очень серьезно. Скажут, что сейчас вас переведут на Росфинмониторинг, сотрудники которого должны будут вам помочь в решении вашей проблемы. Далее вас переведут на якобы сотрудника Росфинмониторинга. Вы познакомитесь. Данный сотрудник будет использовать для связи с вами какой-либо мессенджер.

Шаг пятый. Сотрудник Росфинмониторинга вам скажет, что мошенники пытались завладеть вашими денежными средствами, но поскольку данный факт был вовремя выявлен, им это не удалось. Скажет то, что необходимо защитить ваши денежные средства, для чего предложит вам заключить договор с целью защиты ваших личных данных. Все для того, чтобы на ваше имя не брали кредиты. Также предложат индивидуальное банковское обслуживание чтобы с вашими банковскими счетами было все хорошо. А когда вы согласитесь, вам пришлют документ с «условиями банковского обслуживания физических лиц Федеральной службой по финансовому мониторингу», который будет подписан электронной подписью. Современный вид мошенничества – современные технологии…

Шаг шестой. Сотрудник Росфинмониторинга поинтересуется у вас есть ли у нее какие-либо денежные средства. Если есть, то вам пояснят, что эти денежные средства необходимо будет снять и передать им, для того чтобы мошенники не смогли снять данные денежные средства. При этом деньги у вас должен будет забрать сотрудник ФСБ, с которым вы должны будете встретиться в каком-либо ТЦ. Для этого вас направят к банкомату, расположенному в ТЦ, вы их снимете. А затем там к вам подойдет какой-либо человек, назовет кодовое слово, о котором вас заранее предупредят и заберет ваши деньги. Больше вы их никогда не увидите.

Самое страшное то, что в этот момент вы будете стоять на развилке двух дорог. На первой дороге вам больше не позвонят и вы останетесь в процессуальном статусе потерпевшего. Да, денег вы лишились, но… А вот в случае если вам позвонят, то вы вступите на “кривую дорожку” и сами того не ожидая приобретете процессуальный статус обвиняемого, а затем подсудимого и осужденного. Такой вот современный вид мошенничества запросто может привести вас на скамью подсудимых. Далее рассмотрим шаги именно по сценарию второго варианта.

Когда из потерпевшего вы превращаетесь в обвиняемого или 9 шагов к приговору

Шаг седьмой. Сотрудник Росфинмониторинга звонит и сообщает вам о том, что какой-то опасный преступник связанный с терроризмом открыл на ваше имя банковские ячейки. Соответственно вам нужно оказывать содействие в изобличении данного преступника. При этом в разговоре с вами будут оперировать различными сложными финансовыми и правовыми терминами, опишут какие-то схемы мошенников. А далее скажут что поскольку мошенники открыли ячейки на ваше имя, то именно вы должны помочь в изобличении данных мошенников. Все для того, чтобы обезопасить ваши денежные средства, конечно же. На данной стадии вас запугают тем, что вы несете уголовную ответственность за неразглашение банковской и оперативной тайны. Вам обязательно позвонит якобы сотрудник ФСБ и сообщит что все ваши звонки прослушиваются. А так как вы подписали договор, то вы несете уголовную ответственность за разглашение. Обычно такого рода договор вас попросят так сказать подписать произнеся под диктовку что-то вроде фразы «я соглашаюсь на сотрудничество и обязуюсь хранить все в тайне…».

Шаг восьмой. Вам объяснят, что ваша помощь должна заключаться в том, что вы будете забирать у внештатных сотрудников Росфинмониторинга или ФСБ денежные средства, а также материальные ценности, находящиеся в собственности государства. И именно эти ценности будут закрывать баланс данных ячеек, посредством криптовалюты, которая хранится на бирже являющейся более надежной чем банки. Именно поэтому денежные средства вам нужно будет переводить в криптовалюту, переводить на указанный криптокошелек. На данном этапе вам пообещают вернуть ваши деньги, когда все закончится и вообще пообещают о том, что все будет хорошо. Такой вот современный вид мошенничества.

Шаг девятый. Под бдительным руководством вы установите приложение, в котором заведете криптокошелек. А денежные средства которые вам будут передавать, вы будете отвозить в пункты покупки/обмена криптовалют. Tам деньги менять на криптовалюту, а ее переводить на  номер криптокошелька, который вам продиктуют. Стоит отметить то, что доступ к данному криптокошельку будет только у ваших координаторов, но не у вас. Современный вид мошенничества требует контроля. А далее вы будете получать от неизвестных людей, денежные средства, а в отдельных случаях материальные ценности, которые будете сдавать в магазины и ломбарды. А полученные за них денежные средства будете передавать в пользу третьих лиц. Все ваши действия будут под контролем, вас будут “вести”.

Таким образом вы сами будете совершать действия, которые подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничества). А тут еще против вас и ныне существующая практика вменять в подобных ситуациях такой квалифицирующий признак, как совершение преступления организованной группой. И уже без разницы какой размер похищенного, квалифицировать такие действия будут по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Такой вот современный вид мошенничества. При таких условиях и срок наказания может взлететь под облака. Жуткая история. В моей практике подобное уголовное дело имеется и пока там не все так ужасно. Я обязательно поделюсь с вами результатами, но только когда все окончательно закончится.

Источник: https://usluga-advokata.ru/sovremennyy-vid-moshennichestva-9...

Вижу, что перенос контактов стоит 490, а вот внизу у нас затесалась услуга, которую собственно и пробили.

Итак, дождался, когда сотрудница освободилась, спрашиваю ее имя (бейдж то закрыт), Светлана. Спрашиваю должность - руководитель офиса. Спрашиваю реально ли работает в офисе сотрудница указанная в чеке - работает. Отлично. Прошу распечатать мне товарный чек на уже имеющийся кассовый. Светлана попыталась сразу же предъявить, мол, зачем мне товарный если есть кассовый. Объяснил что в кассовом не полностью прописана услуга.
Далее следует огромный пласт разговора, где Светлана выясняла, что собственно случилось. В кратце рассказал, что ее сотрудница занимается мошенничеством. Тут уже важно не оо, что Светлана выясняла, а как: за почти 15 минут разговора я 4 раза попросил распечатать товарник, 4 раза я был проигнорирован и она начинала задавать новые вопросы все об одном и том же, хотя я ситуацию понятно объяснил в первые минуты 2.
В конце концов я не выдержал и потребовал выдать мне товарник, так как времени на разговоры у меня нет. На что Светлана заявила, что нужно отсканировать чек и сделать запрос на выдачу товарного чека... Вот это уже был полный зашквар, с программой 1С многие работали и прекрасно в курсе, что товарный чек формируется сразу же при пробитии кассового, единственная причина, по которой он может быть не распечатан это если 1С в принципе не запускается и не работает. А 1С у нее работает, предидущему клиенту она перевод пробивала.
Делаю вброс: "А если у вас клиент телефон покупает, например, и сразу хочет товарный, ему тоже запрос нужно делать?" Светлана ответила: "Нет, при продаже товарный чек быстрее формируется"'🤦♂️
Рассказал Светлане, что я в курсе как работает 1С и сообщил, что она нагло лжет, она это просто проигнорировала выводя все на необходимость составления запроса. Плюнул и прекратил спорить.
Выйдя из офиса сразу позвонил в горячую линию и составил, пока что, устную претензию по поводу отказа в выдаче товарного чека без адекватной причины.

В данный момент изображаю ждуна, потому что реальных действий, особенно судебных разбирательств, не начать без товарного чека, а посему и жду решения по устной претензии и звонка этой Светланы.
Что касается товарника, жду максимум до завтра