Трое уселись за стол, отодвигая стулья и наполняя пространство скрипом, топотом ног и табачным дымом. Трое стояли, а один стал ходить по кабинету, как у себя дома. Остальные расположились у стены. Старший – коренастый мужчина со шрамом на левой щеке, узкими пронзительными глазами – вывалил свои синие от наколок ладони на стол, взял с письменного прибора лезвие для бритвы и ловко просунул палец в отверстие посередине. Играя лезвием, с издевательскими нотками в голосе он поинтересовался:
– Мужик, а как так получается?
Он вперил свой рентгеновский взгляд в Дмитрия.
– Жируешь, телевизоры продаёшь, а пацаны голодают, собирают копеечку по миру, – его речь была встречена одобрительными возгласами подельников, словно актёр блестяще отыграл свою роль.
– Неправильно это, несправедливо к братьям по разуму, делиться надо. Верно, я говорю, братва? – обратился он к подельникам.
– Вернее некуда. Делиться придётся. Не нам, так другим, но нам будет приятнее, – издевательски прозвучал хриплый голос.
Странно, но первый шок у хозяина кабинета уже прошёл, хотя страх ещё будоражил тело, а лицо предательски горело. Жизнь научила его, что страшно, пока пугают, а когда начинают бить, страх исчезает – там решают действия. Он пришёл в себя, и чем больше кривлялся старший, тем сильнее крепло тело, обмякшее вначале. Дмитрий исподволь готовился к худшему. За спиной у него было немало борьбы с разным злом.
В это время молодой вертлявый парень, смачно растягивающий между зубов Орбит без сахара, увидел стоявший слева от стола мешок с орехами, привезённый директором леспромхоза, с которым предприниматель вёл дела. Он намеривался запустить руку в мешок, когда услышал первые слова Дмитрия – командные, с вкравшейся хрипотцой от волнения:
– Ты куда? Не твои!
Вертлявый парень инстинктивно отдёрнул руку и замер. Дмитрий явственно ощутил, что тот тоже боится, и пошёл в атаку. Если драка неизбежна, бей первым – известный уличный закон.
– Орехи чужие, не тронь!
Главарь резко вскочил, горящие глаза не предвещали ничего хорошего.
– Ты что, ничейную скорлупу заныкать от братвы хочешь? Да мы тебя сотрём в порошок!
Дмитрий тоже вскочил, и неизвестно, чем бы закончилась эта сцена, но в это время дверь открылась, и появился Колобов, начальник тюрьмы строгого режима из соседней области, розовощёкий дядька с пакетом в руках. Все обернулись на вошедшего и замерли. Владимир Михайлович окинул присутствующих оценивающим взглядом и выдал свое удивление:
– Кныш, а ты какого лешего здесь забыл?! Дмитрий Сергеевич платит государству, да ещё и работу нашему уважаемому учреждению даёт! И знаешь, Кныш, мелкая твоя душонка…

Налоговая, Финмониторинг, ау ?

А вы говорите кризис... Тысяча рублей в ГОД в Москве!!! с 30 млн...может вот с такими разобраться, а не НДС повышать всем?

ИНН этого чуда 7713494059

Все данные из релевантных источников:

https://checko.ru/company/rbk-1227700766413?ysclid=mizknhwvg...

там на чеко в пдф отчетность есть:

🚩 1. Аномальная структура капитала и обязательств

· Крайне низкий размер собственного капитала (13 тыс. руб.) при заявленной выручке 29 млн руб.

· Существенный объём кредиторской задолженности (2 027 тыс. руб.) при полном отсутствии банковских займов.

· Полное отсутствие внеоборотных активов (0), что исключает наличие реальной материально-технической базы для ведения деятельности указанного масштаба.

Вывод: классическая схема «обнулённые активы + оборот через долги».

🚩 2. Финансовый результат, вызывающий сомнения

· При высокой выручке — прибыль лишь 1 тыс. руб., фактически нулевая маржа.

· Себестоимость почти полностью «съедает» выручку (разница 207 тыс. руб.), что характерно для искусственного завышения расходов.

· Отсутствие налоговой нагрузки на прибыль при активной хозяйственной деятельности.

Вывод: вероятное увод доходов от налогообложения.

🚩 3. Риски ликвидности и непрозрачные обороты

· Денежные средства — всего 286 тыс. руб., явно недостаточно для оборота 29 млн руб.

· Запасы составляют лишь ~1 млн руб., что объективно не соотносится с масштабом операций.

· Почти полное отсутствие дебиторской задолженности возможные схемы предоплат/транзита.

Вывод: деятельность может носить характер «прокладки» без реальных операций.

🚩 4. Признаки вывода денежных средств

· Модель «минимальный капитал — максимальная кредиторка» часто применяется при обналичивании.

· Отсутствие имущества и оборудования при крупных оборотах фиктивный или формальный характер бизнеса.

· Нулевая рентабельность → возможная оптимизация или уклонение от налогов через фиктивные расходы.

Вывод: возможное участие в теневых финансовых потоках.

Мошенники очевидно. Очень давно не звонили, а я всё читал посты на пикабу и ждал, ну когда же?
То что это были мошенники сразу понятно. Налоговая никогда не звонит - они вам пошлют письмо стоимостью 500 рублей, для того чтобы взыскать 13 копеек.
Я для интереса послушал, что плести будут. В общем нового ничего (требуют код), но кто-то точно может попасться, так как в целом история выглядит убедительно. Звонят якобы от налоговой, что вам срочно нужно подать справку 3-ндфл, потому что у вас там были якобы какие-то переводы, которые надо задекларировать. В целом, как и обычно имеют все данные по человеку, правда назвали мою почту, от которой я пароль не помню уже лет десять как.
Настойчиво предлагают записаться к налоговому инспектору, аргументируя тем, что уже декабрь. Правда какое отношение 3-ндфл к этому имеет, вообще не понятно, ведь подать его надо до 30 апреля, если мне не изменяет память. Ради интереса дослушал даже до конца, в общем делают тебе "запись" к инспектору. Тараторят очень быстро, что даже толком вопроса задать не можешь, видимо расчёт на важность и занятость этих "специалистов". Спрашивают про удобное время. На прямой ответ, что я приду сам и запишусь по месту, говорят, что так нельзя, ведь я же иду не на консультацию, а на конкретный приём и типа надо подготовиться (лол, к чему?:D). В общем оформляет "запись", а потом тебе приходит смс от finuslugiru и переключает на робота, чтобы ты "безопасно" его продиктовал.
В общем я рассчитывал, что разговор займёт хотя бы минут тридцать, но в этот раз они довольно быструю схему придумали, даже со всеми уточняющими вопросами я смог растянуть только на 15 минут.

Кто-то может и попасться на такую разводку, лучше чтоб об этом знало побольше людей.

Пришло напоминание на электронную почту об уплате налогов (давно всё уплачено, висит в отложенных на сайте налог.ру), а в копиях ещё 150 адресов пользователей.

Вопрос к налоговой - а как же персональные данные? Или тут ДРУГОЕ?